Какие могут быть совершены преступления связанные с банкротством

Некоторые люди используют процедуру банкротства с целью избежать выплат по кредитному договору или при другой денежной проблеме. Стоит уточнить, что считается банкротством предприятия. Данное понятие включает в себя несостоятельность организации в финансовом плане, в отношении обязанностей перед своими клиентами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-51-68. Это быстро и бесплатно!

Признаком юридического банкротства дано чёткое определение в Российском законодательстве. Вышеописанная процедура инициируется в сторону любого юридического лица, которое допустило просрочку по кредитным выплатам. Обязательным условием является истечение срока в 90 дней, в течение которого кредитные обязательства ещё можно удовлетворить без процедуры банкротства.

Виды криминальных преступлений связанные с банкротством, субъект и объект

Существует несколько преступлений связанных с банкротством. Их отличие состоит в различных признаках, как субъективных, так и объективных.  Объективными признаками являются следующие действия и бездействия.

  1. Передача движимого и недвижимого имущества другим лицам.
  2. Подделка бухгалтерской документации, уничтожение и сокрытие прочих документов, которые несут информацию о деятельности компании.
  3. Попытка скрыть движимое или недвижимое имущество, информацию о его местонахождении или любую другую обязательствах и правах имущества.
  4. Попытка уничтожить имущество.

В общем о преступлениях связанных с банкротством-можно узнать из этого видео:

Субъективной стороной является виновное лицо, которое понимает, что нарушает Уголовный кодекс Российской Федерации, или безразлично относится к процедуре банкротства, то есть имеется прямой умысел для совершения преступления.

Субъектом преступления является лицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста, и имеет полномочия для управления организацией.

Объектом считается порядок выплат задолженности своим кредиторам в случае, когда виновное лицо признается финансово несостоятельным, то есть у него нет возможности удовлетворить требования всех заёмщиков. Объективной стороной, согласно законам Российской федерации, является присутствие признаков банкротства.

Выражается это в нарушении порядка выплат задолженностей своим кредиторам. Некоторым юридическим и физическим лицам процедура банкротства может принести лишь положительные моменты. К ним могут относиться лица, которые заинтересованы в получении финансовых выгод и дальнейшей их реализации.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда коммерческая организация объявляет себя банкротом по причине неспособности выплатить все денежные обязательства, при этом у компании имеются все необходимые денежные средства для данной операции. Таким образом компания экономит для своих учредителей большую денежную сумму.

Ещё одним примером может служить ситуация, когда компания привлекает крупные капиталы, чтобы в будущем признать свою организацию банкротом, денежные средства в этом случае тратятся для удовлетворения личных потребностей отдельных лиц.

Что такое преднамеренное банкротство?

Именно по этой причине в законодательстве Российской Федерации введён строгий порядок для осуществления процедуры банкротства, которая способна признать любую коммерческую организацию несостоятельной в плане финансов. Если порядок процедуры был нарушен, это является составом преступления, которое наказывается в уголовном порядке.

Любые возможные нарушения, которые могут иметь связь с процедурой банкротства, отображены в уголовном кодексе Российской федерации. Любая деятельность в этой области, которая содержит в себе отступление от закона, подразделяется на три большие группы.

Если процедура была нарушена, данный поступок признается преступлением и наказывается согласно уголовному кодексу Российской федерации. Существуют следующие незаконные виды банкротства:

  • фиктивное;
  • задуманное банкротство;
  • неправомерные поступки в случае банкротства.

Неправомерные поступки при процедуре банкротства со стороны банкрота

Неправомерные поступки в случае банкротства являются наиболее встречаемым видом нарушения при процедуре признания организации несостоятельной в плане финансов.

Неправомерные поступки в случае банкротства включают в себя ситуацию, когда у организации в действительности нет денежных средств, которые она могла бы выплатить своим кредиторам. В этом случае компания по факту является несостоятельной в плане финансов, а следовательно, процедура банкротства должна являться правомерной.

Однако в ходе реализации признания компании несостоятельной, участниками её процесса могли быть допущены серьёзные нарушения, которые могут содержать в себе нарушение закона.

Законодательством Российской Федерации установлена очередность выплат задолженностей кредиторам. По этой причине нарушение очерёдности является уголовным преступлением. Если кредитор знал о нарушении закона, он также привлекается к уголовной ответственности. Субъектом нарушения в этом случае является как собственник или глава компании, так и сам кредитор, который принял выплату в нарушенном порядке.

Для чего используют преднамеренное банкротство?

Все нарушения закона из данной группы относятся к 195 статье УК Российской Федерации, которая посвящена неправомерным поступкам, допущенными в процессе процедуры банкротства.  Данный раздел включает в себя следующие виды деятельности, которые в обязательном порядке влекут за собой привлечение к уголовной ответственности за их осуществление.

  1. В случае, когда скрывается какая-либо информация о том, что у компании, по поводу которой ведётся процесс о признании её финансово несостоятельной, имеются денежные средства или имущество, при помощи которого можно выплатить часть денежных средств своим кредиторам. Данный поступок описан в 1 пункте вышеуказанной статьи уголовного кодекса. В качестве примера можно привести ситуацию, когда была уничтожена бухгалтерия организации. Такое действие физического или юридического лица будет квалифицировано как преступление, только при условии причинения серьёзного ущерба лицам, которые являются заинтересованными. Серьёзный ущерб в данной статье имеет определённый показатель, а именно от полутора миллионов рублей.
    Если по причине уничтожения бухгалтерской документации была скрыта такая сумма – лицо, виновное в этом, может получить штраф до полумиллиона рублей. В некоторых случаях штраф равен уровню дохода лица в течение 3 лет. Лицо также может быть арестовано и лишено свободы, возможно назначение принудительных работ.
  2. Законодательством нашего государства установлена очерёдность, в каком порядке денежные средства должны быть выплачены кредиторам. Нарушение очередности удовлетворения требований заёмщика нарушает законодательство Российской федерации. В этой ситуации лицо будет привлечено к уголовной ответственности в том случае, если его действия повлекли за собой серьёзный ущерб, сумма которого была указана выше. Наказанием для виновника будет служить денежное взыскание, размером до 300.000 рублей, или же штраф будет равен уровню дохода виновного лица на протяжении 2 лет. Возможно также и лишение свободы, в некоторых случаях назначаются принудительные работы, однако денежное взыскание накладывается практически в любом случае.
  3. В случае, если было оказано препятствие лицу, которое представляет арбитраж и которое было утверждено для реализации процедуры признания организации финансово несостоятельной. Лицо будет привлечено к ответственности согласно 3 пункту 195 статьи, условием для реализации наказания является нанесение серьёзного ущерба, который был получен в результате помехи арбитражному управляющему. На виновного в данном случае налагается денежное взыскание до 200.000 рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства описаны подробно в этом видео:

Преднамеренное банкротство и его признаки

В данную группу при реализации процедуры признания организации несостоятельной в плане финансов входят преступления, которые подробно указаны в 196 статье УК нашего государства.

В этом случае, задуманное или преднамеренное банкротство понимается как система действий, которые были осуществлены главой компании или её учредителем с целью достижения предприятием банкротства, под которым понимается отсутствие возможности удовлетворить требования своих кредиторов и клиентов.  Состав нарушения закона выделяется на основе совершённых предпринимателем поступков.

Некоторые предприниматели используют процедуру банкротства, чтобы отсрочить выплату денежных средств своим кредиторам или получить рассрочку на выплаты. Если на судебном уровне было заключено, что деятельность предпринимателя или учредителя коммерческой организации повлекли за собой умышленное банкротство, лицо привлекается к уголовной ответственности.

Однако ответственность наступает лишь в том случае, когда действия виновного лица принесли серьёзный ущерб. В этом случае на виновное лицо либо налагается штраф, либо назначаются принудительные работы, либо человека лишают свободы.  Последние два способа наказания могут сопровождаться и денежным штрафом.

Однако в вышеуказанной статье Уголовного кодекса в положениях не подразумевается арест виновного лица при преднамеренном банкротстве.

Фиктивное банкротство

В данной категории законодательства Российской Федерации подразумевается такая деятельность организации или лица, как предоставление ложной информации о денежных ресурсах компании. То есть в действительности у предприятия имеется достаточный объем денежных средств, которого хватит на удовлетворения требований всех кредиторов или хотя бы части.

В случае, когда поступки виновного лица повлекли за собой серьёзный ущерб, наказание назначается в уголовном порядке. Арбитражный суд в этом случае может также назначить в денежное взыскание в сумме, не превышающей 300.000 рублей.

В заключении

На основе законодательства Российской Федерации можно сделать вывод, что в случае признания подсудимого виновным, степень наказания зависит от такого фактора, как степень тяжести материального ущерба заинтересованным лицам.

Что такое фиктивное банкротство?

Если ущерб является серьёзным, то есть сумма превышает 1.5 миллиона рублей, то виновное лицо лишают свободы на определённый срок, который составляет минимум 2 года, но не превышает 6 лет.

Если же был нанесён не столь значительный ущерб, на виновника накладывается административное наказание в виде принудительных работ или денежного взыскания в диапазоне от 200.000 до 500.000 рублей. Ущербом могут считаться не только реальные финансы, суд принимает во внимание и упущенную выгоду по вине подсудимого.

Однако для этого суду необходимо будет представить документы, подтверждающие возможность получения выгоды. В противном случае суд не удовлетворит требования истцов или истца в полной мере.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 703-51-68 (Москва)
+7 (812) 627-17-39 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 + четырнадцать =